关闭

当前位置:首页 > 股票知识 » 正文

[恒生指数]浙江警方破获一特大虚假炒股APP诈骗案 涉案金额

摘要:[恒生指数]浙江警方破获一特大虚假炒股APP诈骗案 涉案金额 19日记者获悉,浙江省临海市公安局大洋派出所破获一起特大虚假炒股APP诈骗案,涉案金额突破2000万元。警方抓获犯


  要进一步调查时,民警却受到阻力。这家公司,在管理上非常严格,非公司内部人员,连公司门都进不去。

  然而再看群里大伙的讨论,依旧是喊“赚”声一片。“会不会是我哪里操作不对?”谢某不敢质疑大师,一直在自己身上找原因。

  案发后,临海警方成立专案组展开侦查。专案组从资金流走向入手,查找第四级资金流向时,发现8万余元的涉案资金流入到了两名丽水籍人员账户里,并在丽水市莲都区被人取走。

  经初步统计,该团伙用这种方法成功实施无数诈骗。至案发时,初步估计涉案金额达2000余万元。

  赵某在开文化传播公司以前,一直在证券公司从业,他想到用自己的老本行去搞点钱。

  只见这家文化公司摆放着大量衣服样品和直播仪器,乍一看是做直播带货的业务,但民警送了多次“外卖”,从没见直播间有运作过。

  在进一步进行侦查和掌握证据后,专案组发现,这公司表面上是一家直播带货的文化公司,实际上是一个组织严密、分工明确、手法娴熟的诈骗团伙。

  公司不景气 老板带员工制虚假炒股APP

  赵某和吴某是这个诈骗团伙的头目。据他们交代,两人是在2019年合伙注册了这家文化传播公司,原定的经营范围包括直播、服装带货、礼物打赏等业务。但是由于行业不景气和疫情原因,经营状况雪上加霜,入不敷出。

  中新网台州3月19日电(范宇斌 杨灵叶)19日记者获悉,浙江省临海市公安局大洋派出所破获一起特大虚假炒股APP诈骗案,涉案金额突破2000万元。

  专案组民警于3月初赶赴丽水市莲都区进行调查。很快,民警确认了两名丽水籍人员和取款人的身份信息,发现他们都是同一家文化传播公司员工。

  目前,除犯罪嫌疑人黄某因怀孕被取保候审外,其余14人均已被临海公安局刑事拘留,案件仍在进一步侦查中。(完)

  据赵某交代:“我们这个软件可以通过后台程序来控制虚拟炒股软件里指数的涨跌,所以只要我们想你亏钱,你是亏定了的。”

  直至2月8日,谢某突然被踢出股票交流群,她这才意识到自己可能被骗了,赶紧向当地大洋派出所报警。

  而陶某等人主要负责拉拢客户进入微信群,并和群里的同伙充当“水军”,负责给赵某捧场,吹嘘跟着赵某操作已经获得巨额回报,取得受害人的信任后,再诱导受害人下载虚假的股指交易平台进行投资。

  2020年8月,赵某在网上购买了一款虚拟炒股软件,招揽了陶某等一批员工,这些新员工不再需要面对镜头搞直播,他们纷纷转向幕后,变成了一支“专业”的炒股顾问团。

  专案组发现,这家公司人员进出不多,平日里三餐大多都是叫外卖来解决的。于是专案组安排了两位民警,伪装成外卖小哥,跟丽水的外卖公司联系,“垄断”了这家公司的外卖配送业务,借着送外卖的名义出入实地进行侦查。

  这个团队里,赵某扮演股票指导老师,主要负责在微信群内向受害人讲解股票技巧、推荐股票。

警方抓获犯罪嫌疑人 许陈波 摄

  在丽水警方配合下,近日,专案组在文化传播公司召开员工会议时突击检查该公司,在公司电脑、员工手机上发现大量与该案件相关的股票投资群的微信聊天记录,现场共抓获嫌疑人15人,查获电脑26台、手机50余部、手机卡92张、银行卡、讲课资料等涉案物品。

  炒股稳赚不赔?老股民被“带进坑”

  2020年11月中旬,谢某接到一个自称证券公司员工的电话,对方给谢某推荐了一个股票交流群,声称群里会有炒股大师免费分析股票。谢某心想反正不用花钱,于是她果断加入群里。

  家住临海市大洋街道的谢某喜欢炒股,多年在股市摸爬滚打,也小赚过一些钱。然而近两年,股市波动变幻莫测,谢某节节亏损。

警方抓获犯罪嫌疑人 许陈波 摄

  民警化身外卖小哥侦查实情

  谢某心动后,下载了一款股票软件。2021年元旦后,谢某遵照炒股大师在群里的指示,多次在股指交易软件上进行操作,满怀欣喜等待营收。但残酷的现实是,每天都是亏多赚少,有时甚至被强制平仓,短短2个月里谢某亏了86000元。

  在一系列思变和转型中,赵某等人想到了一个来钱的“门道”。

  一进群,谢某立刻感受到群里的“专业”氛围:群里每日都有无数炒股资料在发送,群友也交流得很热烈。大家时不时聊起,说自己跟着炒股大师一年半载,如今已经赚了好几万元或者几十万元。


本文网络收集整理,不构成任何投资建议。转载请注明出处:[恒生指数]浙江警方破获一特大虚假炒股APP诈骗案 涉案金额

上一篇:[黄金期货交易]VN.PY 2.0学习记录一(如何回测)
下一篇:[配资平台哪个好]A股三大指数集体上涨 碳交易板块涨幅居前
说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!

猜你喜欢


二维码